USD: 65.40
EUR: 75.65

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии
РоссияСНГЭстониябанкотмывание денегскандал
Максим Иванов
903

Это слишком большой объем переводов для небольшого банковского отделения.

Скандал, связанный с эстонским отделением Danske Bank разразился еще в 2013 году. Неназванный сотрудник рассказал о том, что в отделении происходят махинации, связанные с отмыванием денег. Расследование ситуации, привело к тому, что в Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов, а регулирующие ведомства во всей Европе ужесточили правила работы с клиентами.

Как сообщает газета Financial Times, ознакомившаяся с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial, в это же время через эстонское отделение Danske Bank прошло до $30 млрд из России и стран СНГ.

Отмечается, что, несмотря на то, что не все рассматриваемые транзакции вызывают подозрения, такой объем переводов является невероятно большим для маленького банковского отделения.

По данным исследования, средства нерезидентов находились на счетах в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период считается «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. В общей сложности махинации продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете. 

 

Другие новости

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем
Религия

Русская православная церковь разорвала отношения с Константинополем

Чем такое решение обернется для прихожан.

Навальному не стали предъявлять обвинение по уголовному делу о клевете
Общество

Навальному не стали предъявлять обвинение по уголовному делу о клевете

Бывший сотрудник МВД Павел Карпов обвинил Навального в клевете два года назад.

Житель КЧР из-за доверчивости лишился 200 тысяч рублей
Правонарушения

Житель КЧР из-за доверчивости лишился 200 тысяч рублей

Мошенник обещал ему выдать кредит на выгодных условиях.

Оскандалившуюся в Саратове экс-чиновницу диетолог «посадил» на макарошки
Общество

Оскандалившуюся в Саратове экс-чиновницу диетолог «посадил» на макарошки

Режим питания за 3,5 тысячи рублей в месяц для бывшего министра составил авторитетный эксперт –доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

За десять лет Россия "подарила" Абхазии 44 млрд рублей
Политика

За десять лет Россия "подарила" Абхазии 44 млрд рублей

Об этом заявил замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

Роскосмос предположил, почему мог рухнуть «Союз МС-10»
Наука и техника

Роскосмос предположил, почему мог рухнуть «Союз МС-10»

Исполнительный директор корпорации прокомментировал аварию пилотируемого корабля.

Кокорина и Мамаева арестовали на 2 месяца
Общество

Кокорина и Мамаева арестовали на 2 месяца

Спортсменов доставили в карантинные камеры СИЗО «Бутырка».

В КБР председатель правления коммерческого банка "увёл" более 600 млн рублей
Правонарушения

В КБР председатель правления коммерческого банка "увёл" более 600 млн рублей

Руководитель банка и его соучастник взяты под стражу.

Регионы Северного Кавказа похвастались своей продукцией на «Золотой осени»
Сельское хозяйство

Регионы Северного Кавказа похвастались своей продукцией на «Золотой осени»

Заключать сделки и делится опытом аграрии из России и зарубежья смогут на международной выставке «Золотая осень».

 «Союз МС-10» подвела гравитация: Роскосмос и NASA разочарованы
Происшествия

«Союз МС-10» подвела гравитация: Роскосмос и NASA разочарованы

Сегодня в 11:40 закончилась провалом попытка отправить в космос Ника Хейга и Алексея Овчинина.

Россия может «вылететь» из Совета Европы
Политика

Россия может «вылететь» из Совета Европы

Текущий год может стать последним для России в статусе члена СЕ, если она не начнет перечислять взносы в бюджет организации.

Звезда «Человеческой многоножки» и «Тёмного рыцаря» захотел стать русским
Общество

Звезда «Человеческой многоножки» и «Тёмного рыцаря» захотел стать русским

На фестивале кино в Ростове-на-Дону Эрик Робертс высказался о своём желании получить ещё один паспорт.

Российский сервис путешествий поможет китайцам «стать русскими»
Туризм

Российский сервис путешествий поможет китайцам «стать русскими»

Полезные рекомендации объясняют китайским путешественникам правила поведения в России.

Эксперты

Михаил Федотов, Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ)
Михаил Федотов Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ)

Он у тебя возбудил ненависть? Значит, экстремизм. Нет? Значит, посмеялись и пошли дальше. Здесь нужен человек, который со здравым смыслом подойдёт к этому делу.

Юрий Юденков,  Профессор кафедры Финансы, денежное обращение и кредит ФФБД, кандидат экономических наук
Юрий Юденков Профессор кафедры Финансы, денежное обращение и кредит ФФБД, кандидат экономических наук

Ограничения на выдачу кредитов – очередной бред наших депутатов.

Азамат Тлисов,
Азамат Тлисов

Мы видим, что руководство страны приняло решение пойти на эту непопулярную меру, понимая всю ответственность за благополучие граждан.

Дмитрий Селюк, Футбольный агент
Дмитрий Селюк Футбольный агент

Если у него зарплата 500 тысяч евро, то он должен платить больше…

Релизы
Вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества субъектов СКФО и Италии обсудили в Минкавказе России

Вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества субъектов СКФО и Италии обсудили в Минкавказе России

В Минкавказе России состоялась рабочая встреча Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано.

«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети

«Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети

«Ростелеком» начинает подготовку к использованию технологий квантовых коммуникаций на своей сети, что позволит оказывать клиентам услуги с максимальным уровнем кибербезопасности.

Ставропольский филиал РСХБ эмитировал  более 20 тысяч карт платежной системы «МИР»

Ставропольский филиал РСХБ эмитировал более 20 тысяч карт платежной системы «МИР»

За время работы Ставропольский филиал РСХБ выпустил более 20 тысяч карт национальной платежной системы «МИР».

«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»

«Видеообщение в интернете» – новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и Пенсионного фонда России «Азбука интернета»

«Видеообщение в интернете» – очередная, седьмая часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета».

В селении Брут Северной Осетии состоялось открытие нового спортивного комплекса

В селении Брут Северной Осетии состоялось открытие нового спортивного комплекса

Сегодняшний день стал поистине праздничным для жителей селения Брут Правобережного района – в торжественной обстановке с участием первых лиц и гостей республики был открыт спортивный комплекс «Нарт Арена».

На махачкалинских автомагистралях ведется установка технических средств

На махачкалинских автомагистралях ведется установка технических средств

В столице Дагестана завершаются масштабные мероприятия по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Все релизы