USD: 64.43
EUR: 72.70

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии
РоссияСНГЭстониябанкотмывание денегскандал
Максим Иванов
1723

Это слишком большой объем переводов для небольшого банковского отделения.

Скандал, связанный с эстонским отделением Danske Bank разразился еще в 2013 году. Неназванный сотрудник рассказал о том, что в отделении происходят махинации, связанные с отмыванием денег. Расследование ситуации, привело к тому, что в Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов, а регулирующие ведомства во всей Европе ужесточили правила работы с клиентами.

Как сообщает газета Financial Times, ознакомившаяся с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial, в это же время через эстонское отделение Danske Bank прошло до $30 млрд из России и стран СНГ.

Отмечается, что, несмотря на то, что не все рассматриваемые транзакции вызывают подозрения, такой объем переводов является невероятно большим для маленького банковского отделения.

По данным исследования, средства нерезидентов находились на счетах в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период считается «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. В общей сложности махинации продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете. 

 

Другие новости

Россиянам хотят усложнить покупку алкоголя и табака
Закон

Россиянам хотят усложнить покупку алкоголя и табака

Минздрав одобрил идею продавать спиртное и сигареты в отдельных специализированных магазинах.

Пашинян намерен получить от Путина «кое-что немаленькое»
Армия

Пашинян намерен получить от Путина «кое-что немаленькое»

О договоренностях между главами государств стало известно по итогам Петербургского международного экономического форума.

Эксперты

Сергей Маркедонов , Политолог
Сергей Маркедонов Политолог

Армянская дипломатия хочет исправить некоторые «перекосы», установившиеся в недавнее время на грузинском направлении.

Алексей Макаркин , Политолог
Алексей Макаркин Политолог

Тотальную переаттестацию уже проходили при Медведеве – ее результаты мы видим сейчас.

Александр Ивахник , Политолог
Александр Ивахник Политолог

Значительно больше мест, чем прежде, в Европарламенте займут национал-популисты

Сергей Удальцов , Политик
Сергей Удальцов Политик

Протестные настроения в обществе растут, а граждане ждут от оппозиции более решительной и принципиальной политики.

Релизы
Эльбрус Дзабиев удостоен звания «Заслуженный журналист РСО-Алания»

Эльбрус Дзабиев удостоен звания «Заслуженный журналист РСО-Алания»

Высокая награда была вручена сегодня Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым в ходе встречи.

В День блогера специалисты Ставропольской психбольницы рассказывают об экстренной помощи

В День блогера специалисты Ставропольской психбольницы рассказывают об экстренной помощи

14 июня – международный день блогера, в этот праздник сотрудники Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 решили рассказать пользователям социальных сетей актуальную и важную информацию об экстренной психологической помощи.

РСХБ рефинансирует военную ипотеку

РСХБ рефинансирует военную ипотеку

Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Рейтинг самых читающих городов РФ 2019

Рейтинг самых читающих городов РФ 2019

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market, в июне 2019 года самыми читающими городами стали: Томск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день

Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к алкоголю в отпуске.

«Ростелеком» и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики Российской Федерации

«Ростелеком» и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики Российской Федерации

В рамках прошедшего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровой экономики Российской Федерации. 

Все релизы