USD: 66.25
EUR: 75.39

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии

Около $30 млрд из России и СНГ прошли через Danske Bank в Эстонии
РоссияСНГЭстониябанкотмывание денегскандал
Максим Иванов
1326

Это слишком большой объем переводов для небольшого банковского отделения.

Скандал, связанный с эстонским отделением Danske Bank разразился еще в 2013 году. Неназванный сотрудник рассказал о том, что в отделении происходят махинации, связанные с отмыванием денег. Расследование ситуации, привело к тому, что в Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов, а регулирующие ведомства во всей Европе ужесточили правила работы с клиентами.

Как сообщает газета Financial Times, ознакомившаяся с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial, в это же время через эстонское отделение Danske Bank прошло до $30 млрд из России и стран СНГ.

Отмечается, что, несмотря на то, что не все рассматриваемые транзакции вызывают подозрения, такой объем переводов является невероятно большим для маленького банковского отделения.

По данным исследования, средства нерезидентов находились на счетах в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период считается «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. В общей сложности махинации продолжались с 2007 по 2015 годы, отмечают в газете. 

 

Другие новости

Представители МИД Армении и Азербайджана встретятся на заседании СМИД стран ОЧЭС
Политика

Представители МИД Армении и Азербайджана встретятся на заседании СМИД стран ОЧЭС

Заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдет в Баку 14 декабря.

Ставропольцам рассказали, кто имеет право на более ранний выход на пенсию
Общество

Ставропольцам рассказали, кто имеет право на более ранний выход на пенсию

Какие условия выхода на пенсию предусмотрены для родителей детей-инвалидов, объяснили в Пенсионном фонде.

В России за публикации с неуважением к власти могут начать наказывать
Общество

В России за публикации с неуважением к власти могут начать наказывать

В Госдуму внесли проект об ответственности за оскорбление государства в Интернете.

В Ростове прошли пикеты против повышения пенсионного возраста
Общество

В Ростове прошли пикеты против повышения пенсионного возраста

Активисты общественного движения «Суть времени» уверены, что пенсионная реформа противоречит Конституции РФ.

Эксперты

Михаил Хазин, Российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, статистик.
Михаил Хазин Российский экономист, аналитик, политолог, блогер, теле- и радиоведущий, статистик.

Общество начало воспринимать элиту страны как оккупационную администрацию.

Валерий Соловей, Российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО.
Валерий Соловей Российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель. Доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО.

"Школа превратилась в систему морального и психологического насилия над детьми"

Дмитрий Логинов, Старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС
Дмитрий Логинов Старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС

«Значительная часть ​людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства»

Георгий Сатаров, Российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист. Политолог и социолог, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС. Президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» («Информатика для демократии»)
Георгий Сатаров Российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист. Политолог и социолог, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС. Президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» («Информатика для демократии»)

После Путина будет подъем и облегчение.

Релизы
Сотрудники «Ростелекома» получили награды за ликвидацию последствий паводка на Кубани и в Адыгее

Сотрудники «Ростелекома» получили награды за ликвидацию последствий паводка на Кубани и в Адыгее

Сотрудники Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», принявшие активное участие в ликвидации последствий осеннего паводка, отмечены почетными грамотами и благодарностями Федерального агентства связи.

Исполнительнице главной роли в фильме «Фатима» присвоено звание Народной артистки Северной Осетии

Исполнительнице главной роли в фильме «Фатима» присвоено звание Народной артистки Северной Осетии

Значимое событие в культурной жизни состоялось сегодня во Владикавказе.

Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа

«Ростелеком», ведущий провайдер цифровых услуг для населения, бизнеса и государства, сообщает о том, что менее чем за два года число точек доступа в сети Wi-Fi для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 26 тысяч.

Российский экспортный центр провел деловую миссию в Египет

Российский экспортный центр провел деловую миссию в Египет

Российский экспортный центр при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации провел комплексную деловую миссию российских компаний в Египет.

Офтальмологи клиники «Три-З» первыми в России провели операцию по новейшей технологии пациенту с возрастной дальнозоркостью

Офтальмологи клиники «Три-З» первыми в России провели операцию по новейшей технологии пациенту с возрастной дальнозоркостью

Офтальмохирурги краснодарской клиники «Три-З», входящей в самую крупную в России федеральную сеть современных офтальмологических центров1, впервые в стране провели операцию по имплантации пресбиопической факичной интраокулярной линзы (ФИОЛ).  

   Ставропольский региональный филиал РСХБ подвел предварительные итоги работы за 2018 год

Ставропольский региональный филиал РСХБ подвел предварительные итоги работы за 2018 год

Размер кредитного портфеля Ставропольского филиала РСХБ на 1 декабря 2018 года превысил отметку в 57 млрд рублей.

Все релизы