USD: 66.01
EUR: 75.32

«Панамский архив» раскрыл оффшорные счета экс-министра обороны Грузии

ОффшорыГрузиярасследования
729

Имя бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили фигурирует в докладе Международного консорциума журналистских расследований, известного как «панамском досье». После отставки Кезерашвили в 2008 году его доверенное лицо основало для него три офшорные компании, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve.

В 2006 году, когда Давид Кезерашвили занял должность министра обороны Грузии, он владел только одной квартирой, а после отставки «вступил в ряды» олигархов, передает со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve информационное агентство «Грузия Онлайн».

В 2012 году одна из офшорных компаний Кезерашвили открыла счет в швейцарском Banque Cantonale de Geneve и перечислила на него 20 миллионов франков. В другие швейцарские банки - ABN AMRO и BNP Paribas – было перечислено еще 25 миллионов франков.

Tribune de Geneve сообщает, что в мае-июне 2013 года, после того, как против Кезерашвили было начато следствие по обвинению в коррупции и Интерпол выдал ордер на его арест, доверенное лицо Кезерашвили неожиданно попросило панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca зарегистрировать документы задним числом. Вслед за этим до начала судебного делопроизводства Кезерашвили перенес все свои активы в другие оффшорные компании.

7 апреля 2016 года прокуратура Швейцарии начала изучение деятельности нескольких банков, в том числе BCGE, отмечает швейцарское издание.

Сама по себе регистрация компаний в свободных офшорных зонах не является преступлением, в бизнесе это обычная практика, а информация по компании, о которой пойдет речь в «панамском досье», ранее была озвучена, отмечает адвокат Давида Кезерашвили Шота Миндели.

«Касательно деятельности собственно компании, являющейся бизнес-деятельностью, связанной с нефтью, по инициативе самой компании она ежегодно проходила аудиторскую проверку такой известной компании, как Deloitte, входящая в крупную мировую четверку. Эти заключения в свое время были представлены во французском суде, где рассматривался вопрос экстрадиции Давида Кезерашвили», - заявил Шота Миндели грузинскому телеканалу «Табула».

Адвокат считает, что все заключения наряду с другой корреспонденцией, были переданы прокуратуре Грузии и опубликованы в грузинских СМИ, к которым эти документы попали якобы случайно.

Давид Кезерашвили выступает фигурантом дел о присвоении телекомпании «Имеди», растрате 5 миллионов евро из бюджета Минобороны, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года и вымогательстве в 2010 году долей в предприятиях на территории порта в Поти. Кезерашвили был объявлен в розыск через Интерпол, однако в июле 2015 года Интерпол вычеркнул его из списков. 6 апреля стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Кезерашвили в Грузию, усмотрев в его уголовном преследовании политические мотивы.  В 2014 году в экстрадиции Кезерашвили в Грузию отказал и суд Франции.

 

Другие новости

Гражданам Грузии аннулируют банковские долги
Общество

Гражданам Грузии аннулируют банковские долги

Около 600 тысяч человек освободят от долгов перед банками и микрофинансовыми организациями накануне Нового года и президентских выборов.

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых автомобилей
Дороги

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых автомобилей

Запасы продовольствия и топлива у дальнобойщиков на исходе.

Открытия Военно-Грузинской дороги на выезд из РФ ожидают более 350 автомобилей
Дороги

Открытия Военно-Грузинской дороги на выезд из РФ ожидают более 350 автомобилей

Дорога закрыта с 15 ноября для всех видов транспорта в связи с обильным снегопадом на территории Грузии.

Эксперты

Георгий Сатаров, Российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист. Политолог и социолог, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС. Президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» («Информатика для демократии»)
Георгий Сатаров Российский политический и общественный деятель, аналитик, публицист. Политолог и социолог, профессор РАНХиГС, член партии РПР-ПАРНАС. Президент Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» («Информатика для демократии»)

После Путина будет подъем и облегчение.

Виктор Шеин, Врач-психиатр
Виктор Шеин Врач-психиатр

Как таковой «осенней депрессии» - нет, но существует осенняя хандра.

Юрий Антипов , Президент Союза экспертов России "АС", независимый технический эксперт.
Юрий Антипов Президент Союза экспертов России "АС", независимый технический эксперт.

«В колледже Керчи стрелял вместе с Росяляковым, кто-то ещё. Причём, в этом «ансамбле» Росляков, отнюдь, не играл роль «первой скрипки»

Юрий Антипов, Президент Союза экспертов России "АС", независимый технический эксперт.
Юрий Антипов Президент Союза экспертов России "АС", независимый технический эксперт.

Если пилоты запрашивали диспетчера о  возврате в аэропорт, значит, произошедшее было читаемо ими, и не было внезапным.

Релизы
16 семей Ставрополья направили средства материнского капитала на дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком

16 семей Ставрополья направили средства материнского капитала на дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком

С 2018 года для направления средств МСК на дошкольное образование, присмотр и уход за ребенком в организации, имеющей право на оказание таких услуг,  ждать трехлетия ребенка не нужно, а можно использовать деньги сразу после рождения малыша, в связи с появлением которого возникло право на МСК.

«Ростелеком» создал интернет-платформу для всероссийской олимпиады «Кандидат в университет»

«Ростелеком» создал интернет-платформу для всероссийской олимпиады «Кандидат в университет»

Ставропольский филиал «Ростелекома» разработал веб-сайт и CRM-систему для Всероссийской грантовой олимпиады «Кандидат в университет», которую проводят Московский государственный институт международных отношений России при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД РФ) и Международная школа иностранных языков Evrovision.

Жители Юга и Северного Кавказа за 9 месяцев получили более 100 тыс. ипотечных займов

Жители Юга и Северного Кавказа за 9 месяцев получили более 100 тыс. ипотечных займов

В Южном федеральном округе в январе-сентябре текущего года жители получили 144,5 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 62,1% превышает объем кредитов такого же периода прошлого года. Количество выросло на 49,5% – до 82 тыс. ипотечных займов за 9 месяцев.

Ставропольцы наращивают объемы производства яиц

Ставропольцы наращивают объемы производства яиц

За последние 8 лет в крае наблюдалась тенденция по снижению производства яиц.

На Ставрополье идёт краевой форум «Навстречу бизнесу»

На Ставрополье идёт краевой форум «Навстречу бизнесу»

Новопавловск стал очередной площадкой для встречи представителей исполнительной власти края и бизнеса.

В конце ноября завершится реконструкция участка дороги от КПП «Верхний Ларс» до границы с Грузией

В конце ноября завершится реконструкция участка дороги от КПП «Верхний Ларс» до границы с Грузией

Такие сведения прозвучали на встрече руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова с начальником ФКУ Упрдор Русланом Лечхаджиевым и директором филиала ФКУ Упрдор «Кавказ» в г. Владикавказе Черменом Губаевым.  

Все релизы