USD: 64.68
EUR: 72.11

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов
НовостиДагестанпрокуратураКаспийскобналичиваниефирма-однодневка
Джамиля Байсултанова
909

Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул  уроженец Каспийска.

Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/.  Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.

А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.

Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.

 

Другие новости

Эксперты

Владислав Жуковский, Экономический эксперт, аналитик
Владислав Жуковский Экономический эксперт, аналитик

Государство загоняет экономику в еще больший тупик.

Андрей Мовчан , Экономист
Андрей Мовчан Экономист

Лучший способ защититься от убытков — иметь много разных инвестиций.

Сергей Маркедонов , Политолог
Сергей Маркедонов Политолог

В апреле исполнился год с того момента, как у США нет посла в Тбилиси.

Александр Казаков , политолог
Александр Казаков политолог

Некоторые ведущие аналитики вообще считают, что мы имеем дело с анти-путинским «заговором элит».

Релизы
Как повлияют изменения законодательства на бизнес-процессы

Как повлияют изменения законодательства на бизнес-процессы

25 апреля в Ставрополе прошел семинар для бизнеса по вопросам маркировки товаров и перехода на онлайн-кассы.

Облагаются ли налогом теплицы?

Облагаются ли налогом теплицы?

Налоговые органы разъясняют, в каких случаях теплицы и другие хозпостройки физлиц облагаются налогом.

Рейтинг городов РФ по использованию пиратского ПО

Рейтинг городов РФ по использованию пиратского ПО

По данным федерального социологического опроса, проведенного в апреле 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, пиратское программное обеспечение больше всего используют жители Воронежа, Москвы и Брянска.

«Ростелеком» представил технологии защиты от киберугроз на конференции «Электронный регион: территория безопасности»

«Ростелеком» представил технологии защиты от киберугроз на конференции «Электронный регион: территория безопасности»

«Ростелеком» выступил генеральным партнером второй на Кавказе межрегиональной конференции «Электронный регион: территория безопасности», где представил участникам уникальные разработки в сфере защиты информационных систем от кибератак.

Инфляция на Северном Кавказе в марте осталась ниже  общероссийской

Инфляция на Северном Кавказе в марте осталась ниже общероссийской

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в марте 2019 года возросла до 5,2% с 4,6% в феврале, но осталась ниже общероссийского уровня (5,3%).

Все релизы