USD: 64.43
EUR: 72.70

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов
НовостиДагестанпрокуратураКаспийскобналичиваниефирма-однодневка
Джамиля Байсултанова
971

Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул  уроженец Каспийска.

Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/.  Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.

А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.

Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.

 

Другие новости

Салман Дадаев устроил для блогеров встречу «без галстука», но критики не избежал
Общество

Салман Дадаев устроил для блогеров встречу «без галстука», но критики не избежал

Илья Варламов, к примеру, заявил, что Махачкала остается «грязным и изуродованным самостроями городом», отсылающим своим внешним видом к «азиатской провинции».

В Махачкале мошенники «накормили» школьников и детсадовцев пальмовым маслом
Образование

В Махачкале мошенники «накормили» школьников и детсадовцев пальмовым маслом

Схема, по которой за сливочное масло выдавался фальсифицированный продукт, принесла злоумышленникам 71 млн рублей.

В Дагестане застройщик обманул дольщиков на 17 миллионов рублей
Правонарушения

В Дагестане застройщик обманул дольщиков на 17 миллионов рублей

Предприниматель даже не получил разрешение на строительство многоэтажки.

В Дагестане задержали закладчика героина
Правонарушения

В Дагестане задержали закладчика героина

Наркотики сбывал 29-летний житель Махачкалы.

Эксперты

Сергей Маркедонов , Политолог
Сергей Маркедонов Политолог

Армянская дипломатия хочет исправить некоторые «перекосы», установившиеся в недавнее время на грузинском направлении.

Алексей Макаркин , Политолог
Алексей Макаркин Политолог

Тотальную переаттестацию уже проходили при Медведеве – ее результаты мы видим сейчас.

Александр Ивахник , Политолог
Александр Ивахник Политолог

Значительно больше мест, чем прежде, в Европарламенте займут национал-популисты

Сергей Удальцов , Политик
Сергей Удальцов Политик

Протестные настроения в обществе растут, а граждане ждут от оппозиции более решительной и принципиальной политики.

Релизы
Эльбрус Дзабиев удостоен звания «Заслуженный журналист РСО-Алания»

Эльбрус Дзабиев удостоен звания «Заслуженный журналист РСО-Алания»

Высокая награда была вручена сегодня Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым в ходе встречи.

В День блогера специалисты Ставропольской психбольницы рассказывают об экстренной помощи

В День блогера специалисты Ставропольской психбольницы рассказывают об экстренной помощи

14 июня – международный день блогера, в этот праздник сотрудники Ставропольской краевой психиатрической больницы №1 решили рассказать пользователям социальных сетей актуальную и важную информацию об экстренной психологической помощи.

РСХБ рефинансирует военную ипотеку

РСХБ рефинансирует военную ипотеку

Россельхозбанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих.

Рейтинг самых читающих городов РФ 2019

Рейтинг самых читающих городов РФ 2019

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market, в июне 2019 года самыми читающими городами стали: Томск, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день

Опрос: треть путешественников выпивают в отпуске каждый день или через день

Сервис путешествий Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к алкоголю в отпуске.

«Ростелеком» и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики Российской Федерации

«Ростелеком» и «Росатом» подписали меморандум о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики Российской Федерации

В рамках прошедшего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие цифровой экономики Российской Федерации. 

Все релизы