Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул уроженец Каспийска.
Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.
А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.
Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.