Ущерб оказался причинен клиентам недобросовестного форекс-дилера.
Как сообщает «Коммерсантъ», Московское управление МВД, мошенники развернули бурную деятельность под брендом STForex, не обладая при этом лицензией Центробанка. Операции на валютном рынке они проворачивали с 2014 года. Мошенники использовали отработанную схему: организовывали курсы торговли валютой, а затем уговаривали их участников инвестировать небольшие суммы. Как только клиенты начинали зарабатывать, им предлагали вкладываться большими объемами. Как полагают следственные органы, в дальнейшем средства большинства клиентов просто похищались, а потерпевшим объясняли, что их действия принесли убытки. Деньги переводились на счета злоумышленников через созданную ими компанию, у которой также не было лицензии ЦБ.
Фигурантами по делу проходят учредитель STForex Александр Смирнов и его помощник Кирилл Остапенко, отмечает Лента ру.