Этим занимались 16 человек.
Советский районный суд Владикавказа рассмотрит уголовное дело, которое завели в отношении организованной группы.
Им инкриминируют незаконную банковскую деятельность, совершённую организованной группой и извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой, а также незаконное образование юрлица группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в октябре 2016 г. местная жительница открыла в столице Северной Осетии фирму, в которой начали работать родственники и знакомые дамы.
Не имея госрегистрации, компания оказывала услуги неопределённому кругу организаций по обналичиванию денег. С октября 2016 г. по июль 2019 г. благодаря этому преступной группе удалось обогатиться на более чем 15 млн руб.
О действовавших в обход закона обнальщиках изданию «Кавказ Пост» рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.