Аферы провернули сотрудник этого учреждения и местные предприниматели.
Дербентский городской суд рассмотрит уголовное дело местного жителя и бывшего менеджера из сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков.
Изданию «Кавказ Пост» сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана, что им инкриминируют мошенничество, неправомерный оборот платежей и отмывание денег.
По версии следствия, в 2019 г. житель РД создал ОПГ, в которую вошёл вышеназванный банковский менеджер.
Члены шайки подыскивали индивидуальных предпринимателей и склоняли их к воровству кредитов, выдаваемых банком для развития малого бизнеса.
Более 73 млн рублей похитили участники организованной преступной группы и предприниматели-подельники. Ущерб частично возмещён. Арестовано имущество обвиняемых.