Аферисты похитили более 750 млн рублей.
В Нальчикском городском суде будут судить жителя Московской области, которому вменяют ч. 2 ст. 210 УК РФ участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, фигурант и другие члены шайки с сентября 2020-го по январь 2021-го обманом получали от россиян деньги - якобы для вливания их в инвестпроект. Аферист обещал выплату высоких процентов, однако де-факто это была финансовая пирамида.
Первым вкладчикам для отвода глаз жулики перевели проценты за счёт новых клиентов, а вот остальным не повезло. Для так называемого отмывания денег обвиняемый купил транспортное средство и оформил его на другого человека.
Фигуранту и его сообщникам удалось обвести вокруг пальца более 2800 жителей России. Им причинён ущерб на более чем 750 млн рублей.
- Расследование уголовного дела других участников преступного сообщества продолжается, - уточнили изданию «Кавказ Пост» в пресс-службе прокуратуры Кабардино-Балкарии.