В деятельности банка «ЭЛЬБИН» выявлены многочисленные нарушения законодательства.
А также нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, надзорным органом была установлена вовлеченность банка в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете.
Как информировал «Кавказ Пост», 5 февраля ФСБ задержала врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова. Интересно, что во время задержания он угрожал сотрудникам Федеральной безопасности. При обыске у него дома силовики обнаружили склад оружия. Чуть позднее задержали двоих помощников Гамидова, а именно Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Общий размер ущерба, причинённый подельниками бюджету Дагестана, оценивают в 95 миллионов рублей.
Сегодня у банка подконтрольного арестованному экс-премьеру Дагестана Гамидову отозвали лицензию
