Потребовав от других бизнесменов вернуть ему эти деньги, мужчина просил переводить их на счета других компаний.
В Кабардино-Балкарии 45-летниЙ гендиректор фирмы, занимающейся производством и обработкой изделий из стекла, стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 195 УК РФ.
Изданию «Кавказ Пост» сообщили в пресс-службе МВД по КБР, что в январе 2021 г. Арбитражный суд Кабардино-Балкарии в отношении предприятия, которое возглавлял подозреваемый, рассматривая дело о банкротстве, ввёл процедуру – наблюдение.
Для принудительной уплаты налогов суд неоднократно принимал решения о взыскании средств с расчётного счёта фирмы. Директор компании отослал руководителям предприятий-контрагентов письма о необходимости вернуть ему почти 30 млн рублей.
Но при этом, чтобы избежать списания в счёт погашения задолженности по налогам денег, поступающих от контрагентов, он порекомендовал должникам перечислять финансы не его организации, а сторонним фирмам.
Таким образом, он совершил умышленные неправомерные действия при банкротстве.