Судить будут 14 человек.
По версии следствия, преступное сообщество появилось осенью 2016 года и работало в Нальчике и Пятигорске.
Лже-банкиры заключали фиктивные договоры с гражданами и юрлицами на перевод денежных средств. Деньги поступали на счета подконтрольных им организаций.
После этого средства обналичивались или переводились на другие счета. Злоумышленники за эти годы обогатились более чем на 16 млрд рублей.
Также организатор преступного сообщества обвиняется в хищении в особо крупном размере денег, принадлежащих кредитным организациям. Громкое дело рассмотрит Нальчикский горсуд.
