По версии полиции, в 2018-м он заключил с подрядчиками – шестью предприятиями и тремя индивидуальными предпринимателями – договоры на оказание коммунальных услуг.
Но, получая за вывоз мусора и отходов прибыль, бизнесмен не перечислял контрагентам деньги, которые обязан был переводить по контрактам, и не оплачивал налоги.
В итоге бизнесмен задолжал подрядчикам около 114 млн рублей, а налоговикам – более 8,6 млн рублей. В январе 2020-го один из кредиторов обратился в суд с заявлением о признании предприятия, которое возглавлял аферист, банкротом.
Через восемь месяцев Арбитражный суд Кабардино-Балкарии по делу о несостоятельности ввёл процедуру (наблюдение). Следователи установили, что директор перечислял прибыль на счета аффилированных организаций, создавая условия для преднамеренного банкротства.
На гендиректора компании завели уголовное дело по ст. 196 УК РФ. О махинациях предпринимателя изданию «Кавказ Пост» рассказали в пресс-службе МВД по республике.
