Общая сумма совершённых ими операций превысила 19 млн рублей.
В Краснодаре завершено расследование деятельности нелегальных банкиров. Изданию «Кавказ Пост» сообщили в ГУ МВД по краю о том, что на скамью подсудимых сядут пять человек.
По версии следствия, 38-летний житель Армавира создал нелегальную финансовую организацию, аналогичную банковской, в деятельность которой вовлёк четырёх знакомых.
Подельники незаконно обналичивали средства в интересах компаний, получая откат - 10% от суммы. Члены криминальной группы отвечали за учёт операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и непосредственно обналичивание финансов.
Появились фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали сделки по якобы оказанию услуг. Фигурантам уголовного дела инкриминируют незаконную банковскую деятельность, неправомерный оборот средств платежей и незаконное создание юридического лица. Общая сумма совершённых ими операций превысила 19 млн рублей.
Организатор и один из его сообщников заключены под стражу. Остальным фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
