Шестеро членов ОПГ «заработали» эту сумму за 5 лет.
В Ингушетии будут судить шестерых членов преступной группы, которые занимались обналичиванием денег в республиках Северного Кавказа. За пять лет своей деятельности они «заработали» более 172 миллионов рублей, рассказала «Кавказ Пост» прокурор управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.
Обнальщики – уроженцы Ингушетии и Чечни. Они создали преступную группу и с 2014 года по 2019 год предоставляли услуги по незаконным банковским операциям на территории СКФО. Их клиентами были как граждане, так и юридические лица.
Денежные операции проводились с нарушением порядка безналичных расчетов. При этом заказчики избегали банковского и государственного контроля.
Также члены ОПГ за время своей «работы» подделали более пяти тысяч платежных поручений и через подставных лиц незаконно зарегистрировали три предприятия.
Заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть уже утвердил обвинительное заключение. Дело рассмотрит Малгобекский городской суд Ингушетии.
Обнальщиков из Ингушетии и Чечни будут судить по делу о 172 млн рублей
