Происшествия Экономика Политика Общество Культура Отдых Спецпроекты

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка присвоил более миллиарда рублей

Прoиcшествия Северный КавказСбербанк РоссиихищениеафераМВД  Руководитель Чеченского отделения Сбербанка присвоил более миллиарда рублей
Теперь он скрывается от правосудия за рубежом.

Масштабную финансовую аферу расследуют правоохранители Чеченской Республики. В регионе были образованы 12 фирм-однодневок. Как выяснили следователи, через них шло незаконное обналичивания денег. Их «отцом-основателем» был руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Все юридические лица зарегистрированы на подставных лиц.

Схема, по которой работали «липовые» фирмы была проста и эффективна. Организации открывали расчетные счета в банке и незаконно обналичивали средства. В общей сложности через счета фирм утекло более миллиарда рублей.

-Только по предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь восьми фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЧР.

В настоящее время прошли масштабные прокурорские проверки, результатом которых стали еще восемь уголовных дел, возбужденных по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Следствие подозревает, что Джабраилов создал и другие фирмы-однодневки для выкачивания денег. Сегодня он объявлен в розыск. По имеющимся данным, экс-руководитель банка скрывается от правосудия за рубежом.
logo
Поделиться
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники Телеграм

Новости партнёров

Новости СМИ2

Далее:

Прoиcшествия Изображение загружается

В Дагестане сельчане пытались отнять у полиции отца-сыноубийцу

Прoиcшествия Изображение загружается

Житель Дагестана в ходе ссоры застрелил сына

Прoиcшествия Изображение загружается

Жительница Дагестана из ревности спалила автомобиль вместе с соперницей

Прoиcшествия Изображение загружается

Во Владикавказе молодые люди стреляли друг в друга

Обществo Изображение загружается

В СКФО зафиксирована тенденция к сокращению числа мест для пациентов с коронавирусом

Прoиcшествия Изображение загружается

Житель КБР вырастил в теплице 520 кустов конопли