Происшествия Экономика Политика Общество Культура Отдых Спецпроекты Мнения

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

Прoиcшествия НовостиДагестанпрокуратураКаспийскобналичиваниефирма-однодневка В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул  уроженец Каспийска.

Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/.  Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.

А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.

Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.

logo
Поделиться
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники Телеграм
Сделайте «Кавказ Пост» своим источником в Яндекс.Новостях

Новости партнёров

Новости СМИ2