Происшествия Экономика Политика Общество Культура Отдых Спецпроекты

В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более 1 млрд рублей

Прoиcшествия РоссияМоскваобналследствиезадержание В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более 1 млрд рублей
Злоумышленники совершали преступления посредством незаконных банковских операций в течение четырех лет.

Столичные полицейские задержали четверых участников преступной группировки, которую подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда руб, сообщается на сайте МВД России.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что участники банды в период с 2013 по 2017 год обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Для своей преступной деятельности злоумышленники задействовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». При этом за каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15%. МВД оценило доход участников банды от противоправной деятельности приблизительно в 300 млн руб.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По местам жительства и работы четверых подозреваемых проведены обыски. В отношении двоих из них суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается. Теперь сотрудники правоохранительных органов пытаются установить остальных участников банды, добавили в ведомстве.
logo
Поделиться
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники Телеграм

Новости партнёров

Новости СМИ2

Далее:

Обществo Изображение загружается

Пробные ЕГЭ начнутся 29 июня и пройдут без выпускников

Культура Изображение загружается

Премьера музыкального шоу «Классика в честь Дворцовой» состоится 27 мая в онлайн-режиме

Обществo Изображение загружается

Масочный режим в России продлится еще пару месяцев

Политикa Изображение загружается

В России праймериз в Госдуму из-за коронавируса пройдёт в онлайн-режиме

Политикa Изображение загружается

Рогозин: Приватизация Луны – это нарушение норм международного права

Прoиcшествия Изображение загружается

Перестрелка на юге Москвы оказалась выяснением отношений между сотрудниками ритуальной компании