Руководителя сельскохозяйственного кооператива уличили в легализации денежных средств, добытых преступным путём.
Мошеннические схемы мужчина использовал при получении грантов на развитие технической базы сельхозпредприятий.
По версии следствия, фигурант вместе с сообщниками трижды предоставляли в Минсельхоз республики подложные документы для получения господдержки.
Так, кооператору на реконструкцию здания было выделено более 32 млн рублей. Злоумышленник изготовил платёжное поручение о предоставлении этих средств в качестве займа под 11 % и перевёл их на счёт другого своего предприятия.
После этого он получил ещё одну выплату в размере 33 млн рублей на закупку оборудования. Установлено, что всю сумму под предлогом выдачи транша он перечислил на счёт подконтрольного ему сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Кроме того, из 19,6 млн рублей, выделенных обвиняемому на строительство склада сыров, более 600 тысяч рублей были переведены им на свой счёт. В этом платёжном поручении мужчина указал назначение «частичная оплата стоимости блоков фундамента».
В общей сложности подозреваемый легализовал более 65 млн рублей, которые использовал не по назначению, потратив на собственные нужды.
Фермеру из КЧР предъявили обвинение в отмывании более 65 млн рублей
