За год её члены оформили более 300 кредитных договоров на третьих лиц.
Следователи из ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончили предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении участников организованной группы. Им инкриминируют крупное хищение у финансового учреждения.
Аферистов разоблачили в 2019 году сотрудники ОМВД России по Туапсинскому району, после того как в полицию с заявлением обратился сотрудник службы безопасности банка. За год участники группы оформили более 300 кредитных договоров на третьих лиц, ограбив учреждение примерно на 10 млн рублей.
Лидер группы легализовала свыше 800 тысяч рублей, погасив часть кредитных обязательств за принадлежащие ей квартиры. «В отношении соучастников было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, организатору также вменяется ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Двум фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, трое заключены под стражу. На имущество экс-сотрудницы банка наложен арест на сумму свыше 9,6 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу», - добавила Волк.
