Будут только выборочные проверки с целью борьбы с нелегальными онлайн-казино и финансовыми пирамидами.
Центробанк не собирается устраивать тотальный контроль за всеми переводами физических лиц. Регулятор намерен лишь собирать обезличенные данные по переводам, которые вызывают подозрения в рамках борьбы с нелегальными онлайн-казино и финансовыми пирамидами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Новая отчетность для банков в целях контроля денежных операций физических лиц вводиться не будет. Внимание будет направлено только на случаи возможных нарушений: огромные суммы, которые за короткое время переводятся на счета одних и тех же людей. У некоторых банков могут попросить реестры таких переводов. Эти данные будут обезличенными: без информации, которая идентифицирует граждан.
Набиуллина заверила, что Центробанк не будет устанавливать контроль за обычными операциями, которые производят частные лица или представители малого бизнеса.
Ранее сообщалось, что с 2022 года Центробанк будет контролировать все денежные переводы между физлицами. Для этого во всех банках введут новую отчетность.
Центробанк опроверг информацию об усилении контроля за переводами граждан
