Заблокировано восемь сайтов, на которых размещалась информация аферистов.
Генпрокуратура РФ и Центробанк разоблачили дагестанскую финансовую пирамиду Trust Invest Capital (ГК «ТИК»).
Генпрокуратура РФ и Центробанк разоблачили дагестанскую финансовую пирамиду Trust Invest Capital (ГК «ТИК»).
Её учредители применяли алгоритм сетевого маркетинга. Они сулили высокие доходы, не имея лицензии Банка России на эту деятельность. В Telegram-канале ЦБ говорится, что организаторы рекламировали программы по приобретению в рассрочку недвижимости, автомобилей, техники и обещали подарки за привлечение клиентов.
«Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было», — в частности, пишут авторы поста.
Совместная работа сотрудников Банка России, МВД и прокуратуры привела к возбуждению уголовных дел по статьям УК РФ о мошенничестве, совершённом организованной группой, и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.
По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, на которых размещалась информация аферистов.
Также Trust Invest Capital включили в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
