Происшествия Экономика Политика Общество Культура Отдых Спорт Выборы Спецпроекты Мнения

В Дагестане пресекли деятельность финансовой пирамиды

Обществo
В Дагестане пресекли деятельность финансовой пирамиды Фото: b17.ru
Заблокировано восемь сайтов, на которых размещалась информация аферистов.

Генпрокуратура РФ и Центробанк разоблачили дагестанскую финансовую пирамиду Trust Invest Capital (ГК «ТИК»).

Её учредители применяли алгоритм сетевого маркетинга. Они сулили высокие доходы, не имея лицензии Банка России на эту деятельность. В Telegram-канале ЦБ говорится, что организаторы рекламировали программы по приобретению в рассрочку недвижимости, автомобилей, техники и обещали подарки за привлечение клиентов.

«Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было», — в частности, пишут авторы поста.

Совместная работа сотрудников Банка России, МВД и прокуратуры привела к возбуждению уголовных дел по статьям УК РФ о мошенничестве, совершённом организованной группой, и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, на которых размещалась информация аферистов.

Также Trust Invest Capital включили в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.
logo
Сделайте «Кавказ Пост» своим источником в Яндекс.Новостях

Новости партнёров

Новости СМИ2