Для погашения долгов перед вкладчиками правоохранители конфискуют у них деньги, недвижимость, машины, ювелирные изделия.
Следователи и сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкаркии разоблачили преступное сообщество, которое специализировалось на хищении денег под прикрытием инвестиционной деятельности.
Изданию «Кавказ Пост» сообщили в пресс-службе республиканского МВД о том, что, по версии следствия, финансовая пирамида появилась в 2020 году. Члены ОПС размещали в Сети объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Они обещали доход в размере почти ста процентов от суммы вклада.
В целом члены криминальной группы получили от почти трёх тысяч человек более 915 млн руб. Противоправная деятельность была пресечена оперативниками республиканского МВД.
Задержаны 18 человек, а ещё двое находятся в розыске. Среди задержанных – пятеро предполагаемых организаторов преступной группы. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК, которые соединены в одно производство. 18 фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определённых действий.
Два члена ОПС, используя похищенные средства, приобрели большегрузную иномарку с прицепом за более чем 9 млн руб. На машину наложен арест с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу.
Стало известно и о том, что для так называемого отмывания денег, добытых преступным путём, в ноябре 2020 года один из фигурантов за 33 млн руб. купил у жителя Московской области земельный участок и жилой дом. Но через несколько месяцев надел и недвижимость он перепродал третьему лицу за 38,5 млн руб. Также злоумышленнику было выплачено 7,5 млн руб., якобы потраченных им на ремонт дома.
Также для возмещения причинённого ущерба изъято 21 млн руб. и 20 тысяч долларов США, 17 автомобилей за 32 млн руб, 139 ювелирных изделий за 9,7 млн руб. Предварительное расследование продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в КБР по делу Smart buyers применили более «тяжеловесную» статью УК РФ.
