Компании оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.
Росфинмониторинг порекомендовал банкам быть внимательными, поскольку стало известно о незаконном получении денег при использовании программ кешбэка.
«Банк России в курсе того, что возможно использование подобной схемы», — сказал РБК представитель ЦБ.
Оператор программы — Национальная система платежных карт (НСПК) — сообщил, что его мониторинговые системы «позволяли своевременно выявлять случаи нарушения правил акции».
Но Ростуризм не получал жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка.
«Мы вместе с коллегами [из НСПК] отрабатываем все возможные риски, постоянно совершенствуя технологическую безопасность программы», — сказали в этом ведомстве, добавив, что агентство учтет рекомендации Росфинмониторинга.
В письме Росфинмониторинга утверждается, что участниками новой незаконной схемы могут быть туристические компании и физлица, клиенты или сотрудники фирм, а также те, кто связан с их руководством или собственниками.
