Аферисту грозит до шести лет лишения свободы.
Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РСО-А уличили руководителя строительной компании в неправомерном обороте средств платежей.
«Кавказ Посту» сообщили в пресс-службе МВД по региону, что в так называемый теневой оборот попало более 1 млн рублей.
Директор фирмы, чтобы скрыть средства от финансового и налогового контроля, проводил фальшивые транзакции через несколько организаций, оформлял договоры несуществующих сделок и услуг.
Основные из них касались поставок стройматериалов. Фиктивные платёжные поручения аферист отправлял в банк. На счета подконтрольных ему фирм поступала нужная сумма, а затем он обналичивал средства.
Главе компании грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он сидит под домашним арестом.