USD: 56.34
EUR: 69.90

«Панамский архив» раскрыл оффшорные счета экс-министра обороны Грузии

ОффшорыГрузиярасследования
610

Имя бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили фигурирует в докладе Международного консорциума журналистских расследований, известного как «панамском досье». После отставки Кезерашвили в 2008 году его доверенное лицо основало для него три офшорные компании, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve.

В 2006 году, когда Давид Кезерашвили занял должность министра обороны Грузии, он владел только одной квартирой, а после отставки «вступил в ряды» олигархов, передает со ссылкой на швейцарское издание Tribune de Geneve информационное агентство «Грузия Онлайн».

В 2012 году одна из офшорных компаний Кезерашвили открыла счет в швейцарском Banque Cantonale de Geneve и перечислила на него 20 миллионов франков. В другие швейцарские банки - ABN AMRO и BNP Paribas – было перечислено еще 25 миллионов франков.

Tribune de Geneve сообщает, что в мае-июне 2013 года, после того, как против Кезерашвили было начато следствие по обвинению в коррупции и Интерпол выдал ордер на его арест, доверенное лицо Кезерашвили неожиданно попросило панамскую юридическую компанию Mossack Fonseca зарегистрировать документы задним числом. Вслед за этим до начала судебного делопроизводства Кезерашвили перенес все свои активы в другие оффшорные компании.

7 апреля 2016 года прокуратура Швейцарии начала изучение деятельности нескольких банков, в том числе BCGE, отмечает швейцарское издание.

Сама по себе регистрация компаний в свободных офшорных зонах не является преступлением, в бизнесе это обычная практика, а информация по компании, о которой пойдет речь в «панамском досье», ранее была озвучена, отмечает адвокат Давида Кезерашвили Шота Миндели.

«Касательно деятельности собственно компании, являющейся бизнес-деятельностью, связанной с нефтью, по инициативе самой компании она ежегодно проходила аудиторскую проверку такой известной компании, как Deloitte, входящая в крупную мировую четверку. Эти заключения в свое время были представлены во французском суде, где рассматривался вопрос экстрадиции Давида Кезерашвили», - заявил Шота Миндели грузинскому телеканалу «Табула».

Адвокат считает, что все заключения наряду с другой корреспонденцией, были переданы прокуратуре Грузии и опубликованы в грузинских СМИ, к которым эти документы попали якобы случайно.

Давид Кезерашвили выступает фигурантом дел о присвоении телекомпании «Имеди», растрате 5 миллионов евро из бюджета Минобороны, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года и вымогательстве в 2010 году долей в предприятиях на территории порта в Поти. Кезерашвили был объявлен в розыск через Интерпол, однако в июле 2015 года Интерпол вычеркнул его из списков. 6 апреля стало известно, что Лондонский суд отказался экстрадировать Кезерашвили в Грузию, усмотрев в его уголовном преследовании политические мотивы.  В 2014 году в экстрадиции Кезерашвили в Грузию отказал и суд Франции.

 

В Грузии малому бизнесу помогут минимальным налогом и «легкой» бухгалтерией
Экономика

В Грузии малому бизнесу помогут минимальным налогом и «легкой» бухгалтерией

Размер налогового бремени  для малого бизнеса снизят в пять раз – с 5% до 1%.

Стариков и детей в Грузии посчитали
Общество

Стариков и детей в Грузии посчитали

Национальная служба статистики подвела очередные итоги.

В Грузии для детей продавали «ядовитое» желе с мышьяком
Здоровье

В Грузии для детей продавали «ядовитое» желе с мышьяком

Опасную игрушку изъяли в одном из детских магазинов.

В метро Тбилиси обвалился потолок
Происшествия

В метро Тбилиси обвалился потолок

Число пострадавших возросло до 14 человек.

Эксперты

Виктор Шендерович, Советский и российский писатель-сатирик, сценарист, теле- и радиоведущий, либеральный публицист, правозащитник, педагог, журналист.
Виктор Шендерович Советский и российский писатель-сатирик, сценарист, теле- и радиоведущий, либеральный публицист, правозащитник, педагог, журналист.

Надо бы уволить их всех, которые лгали.

Юлия Латынина, Российская журналистка, писательница и литературовед.
Юлия Латынина Российская журналистка, писательница и литературовед.

Это была сплошная тотальная коррупция на крови, когда каждый чиновник знает, что должность дана, чтобы ездить на двух бронированных "мерсах" с тонтон-макутами, а Кремль и центр не делают ничего, кроме того, что берут взятки за назначение.

Александр Сокуров, Российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России
Александр Сокуров Российский кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России

Культура есть цель существования Российского государства.

Елена Ежова, Заведующая кафедрой "рекламы и связей с общественностью" СКФУ, доктор филологических наук, профессор
Елена Ежова Заведующая кафедрой "рекламы и связей с общественностью" СКФУ, доктор филологических наук, профессор

Наши педагоги являются постоянными участникам международных конференций и семинаров. Мы систематически приглашаем к сотрудничеству специалистов из других городов и даже стран.

Релизы
С начала года в крае, как и по всей стране, началась традиционная декларационная кампания.

С начала года в крае, как и по всей стране, началась традиционная декларационная кампания.

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2017 год нужно не позднее 3 мая 2018 года.

«Видеонаблюдение» и Wi-Fi от «Ростелекома» на Всероссийской премии «Кардо» в Ставрополе

«Видеонаблюдение» и Wi-Fi от «Ростелекома» на Всероссийской премии «Кардо» в Ставрополе

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнёром первой Всероссийской премии за развитие уличного современного спорта и искусства «Кардо».

Ставропольский «Кванториум» ждет специалистов из «Сколково»

Ставропольский «Кванториум» ждет специалистов из «Сколково»

В Сочи закончил свою работу Российский инвестиционный форум «Сочи-2018».

Российский инвестиционный форум "Сочи 2018". День второй.

Российский инвестиционный форум "Сочи 2018". День второй.

Во второй день XVII Российского инвестиционного форума "Сочи 2018" Председатель Правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев и председатель правления АНО "Национальный центр государственно-частного партнерства" Павел Селезнёв подписали соглашение о сотрудничестве.

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» приняла участие в деловой программе и мероприятиях Российского инвестиционного форума

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» приняла участие в деловой программе и мероприятиях Российского инвестиционного форума

В рамках Форума в Сочи состоялась сессия «Деловые мероприятия: существует ли новый инструмент повышения инвестиционной привлекательности регионов?».

Земледельцы Ставрополья: к весеннему севу с душой и умом

Земледельцы Ставрополья: к весеннему севу с душой и умом

Краевые растениеводы на базе ведущего регионального научно-исследовательского института обсудили вопрос подготовки и проведения весенне-полевых работ.

«МегаФон» и власти Кубани подписали cоглашение о сотрудничестве в рамках развития цифровой экономики

«МегаФон» и власти Кубани подписали cоглашение о сотрудничестве в рамках развития цифровой экономики

«МегаФон» и Администрация Краснодарского края договорились о сотрудничестве до 2022 года на площадке Российского инвестиционного форума.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2018 года

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2018 года

В Минеральных Водах Северо-Кавказское управление Федеральной таможенной службы провело публичное обсуждение вступившего в силу 1 января 2018г Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Артём Здунов: «Каждый человек должен иметь необходимое качество жизни»

Артём Здунов: «Каждый человек должен иметь необходимое качество жизни»

В пятницу, 16 февраля, премьер-министр Дагестана Артём Здунов принял участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами регионов страны.

Команда «Молодежки ОНФ» передала книги детям из малообеспеченных семей Нальчика

Команда «Молодежки ОНФ» передала книги детям из малообеспеченных семей Нальчика

В Международный день дарения книг представители «Молодежки ОНФ» в Кабардино-Балкарской Республике поддержали традиционную акцию республиканского Общества книголюбов, организованную на пешеходной части улицы Кабардинской в Нальчике.

Все релизы