USD: 63.85
EUR: 70.60

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов
  1. Прoиcшествия
  2. Правонарушения
НовостиДагестанпрокуратураКаспийскобналичиваниефирма-однодневка

Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул  уроженец Каспийска.

Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/.  Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.

А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.

Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.

 

Другие новости

В Дагестане блогер Хидирбек устроил аварию
Происшествия

В Дагестане блогер Хидирбек устроил аварию

Пожилой юзер раскаялся в ДТП, записав видео.

В Дагестане «поклонники» криминальной субкультуры попытались устроить бунт в колонии
Происшествия

В Дагестане «поклонники» криминальной субкультуры попытались устроить бунт в колонии

Дестабилизировать обстановку в исправительном учреждении осужденным не удалось.

В Дагестане «медведь» отвинтил себе голову и станцевал лезгинку
Популярное в сети

В Дагестане «медведь» отвинтил себе голову и станцевал лезгинку

Забавный эпизод с участием аниматора попал на видео.

Эксперты

Евгений Шлемович Гонтмахер, Евгений Шлёмович Гонтмахер (род. 6 июля 1953, Львов) — российский экономист. Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений. Доктор экономических наук, профессор. Член Правления Института современного развития, Член Комитета гражданских инициатив
Евгений Шлемович Гонтмахер Евгений Шлёмович Гонтмахер (род. 6 июля 1953, Львов) — российский экономист. Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и международных отношений. Доктор экономических наук, профессор. Член Правления Института современного развития, Член Комитета гражданских инициатив

Ловушка нищеты: четверть российских несовершеннолетних детей живут в семьях, где доходы ниже прожиточного минимума.

Сергей Маркедонов ,
Сергей Маркедонов

На грузинском политическом Олимпе снова перемены

Алексей Макаркин ,
Алексей Макаркин

Неожиданное заявление Сергея Чемезова о полезности оппозиции связано, как представляется, с пониманием ограниченности возможностей жесткого курса.

Валерий Соловей , Политолог
Валерий Соловей Политолог

Политический кризис переходит в открытую фазу

Все релизы