USD: 62.81
EUR: 70.68

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов

В Дагестане ушлому мужчине фирма-однодневка помогла «отмыть» 7 миллионов
  1. Прoиcшествия
  2. Правонарушения
НовостиДагестанпрокуратураКаспийскобналичиваниефирма-однодневка

Незаконную схему по обналичке денег придумал и провернул  уроженец Каспийска.

Махачкала, 22 октября. /Кавказ Пост/.  Как рассказали в пресс-службе прокуратуры республики, гражданин воспользовался в своей цепочке услугами подставных лиц. В конечном счете он снял наличные средства якобы для того, чтобы рассчитаться по заработной плате на общую сумму со своими подчиненными. Он забрал в банке под этим предлогом 7,5 млн рублей.

А ранее подозреваемый зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением. В надзорном ведомстве пояснили, что уроженец Каспийска п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, проигнорировав уплату налога на доходы физических лиц.

Теперь создателю фирмы-однодневки инкриминируют «Незаконное образование юридического лица». Возбуждено уголовное дело.

 

Другие новости

Отец убитых пастухов Гасангусейновых записал видеообращение к Путину
Правонарушения

Отец убитых пастухов Гасангусейновых записал видеообращение к Путину

Мужчина также заступился за арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

На окраине села в Дагестане двое посидели с бутылкой до поножовщины
Происшествия

На окраине села в Дагестане двое посидели с бутылкой до поножовщины

Один и собутыльников сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице, второй – может оказаться на скамье подсудимых.

В Дагестане психически больной мужчина умудрился получить водительские права и «порулить»
Автомобили

В Дагестане психически больной мужчина умудрился получить водительские права и «порулить»

Некоторое время гражданин вполне благополучно передвигался на своем автомобиле, сидя за рулем.

В Дагестане кусок скалы может рухнуть на село
Экология

В Дагестане кусок скалы может рухнуть на село

Тревогу в соцсетях подняли местные жители.

Эксперты

Сергей Маркедонов , Политолог
Сергей Маркедонов Политолог

Представители Брюсселя заверяют партнеров из Тбилиси в полной поддержке в их конфронтации с Москвой.

Валерий Соловей,
Валерий Соловей

По сравнению с 1937 годом система вегетарианская. Но страх-то никуда не делся.

Алексей Макаркин , Политолог
Алексей Макаркин Политолог

Восстановление прав российской делегации в ПАСЕ для обычного российского гражданина означает сохранение права на обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Александр Ивахник , Политолог
Александр Ивахник Политолог

Значительно больше мест, чем прежде, в Европарламенте займут национал-популисты

Релизы
Каждый второй путешественник мечтает об отдельных вагонах для пассажиров с детьми

Каждый второй путешественник мечтает об отдельных вагонах для пассажиров с детьми

Не так давно лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать вагоны для одиноких людей, в которых пассажиры смогли знакомиться, общаться и впоследствии, может быть, завели бы семью.

Совы или жаворонки: путешественники выбрали лучшее время для вылетов

Совы или жаворонки: путешественники выбрали лучшее время для вылетов

Сервис путешествий Туту.ру узнал у туристов, в какое время суток они предпочитают летать.

Ипотечный займ в Россельхозбанке – хороший старт для успешного будущего

Ипотечный займ в Россельхозбанке – хороший старт для успешного будущего

Сегодня при финансовой поддержке Россельхозбанка можно купить загородный дом, квартиру или апартаменты в городе, а также приобрести земельный участок под строительство жилья

Как «раскусить» телефонного мошенника во время звонка?

Как «раскусить» телефонного мошенника во время звонка?

Телефонное мошенничество является одним из самых массовых цифровых преступлений. В 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершенных с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами, составило 42 7121.

Ставропольский филиал Россельхозбанка активно кредитует крупных представителей агробизнеса

Ставропольский филиал Россельхозбанка активно кредитует крупных представителей агробизнеса

Ставропольский филиал РСХБ направил 550 млн рублей на развитие трех предприятий, входящих в состав ГК «ПРОМХИМ». В том числе, на проведение сезонных работ организациям было выдано порядка 300 млн рублей и 250 млн рублей – на пополнение оборотных средств.

Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Габулова за проделанную работу в республике

Вячеслав Битаров поблагодарил Владимира Габулова за проделанную работу в республике

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров провел рабочую встречу с Владимиром Габуловым, в ходе которой принял отставку Министра физической культуры и спорта по собственному желанию.

Все релизы