Где «налоговый рай» для олигархов? Разумеется, это дело до боли напоминает расследование в отношении еще одного олигарха Сулеймана Керимова, который был задержан в ноябре прошлого года в Ницце. Выяснилось, что с 2016 года дело об отмывании денег на Лазурном берегу расследуется совместными силами двух структур французского МВД: экономическим отделом судебной полиции и Региональной группой вмешательства (GIR) региона Прованс – Альпы – Лазурный Берег (она базируется в Марселе).
Керимову предъявили обвинения: по словам прокурора Ниццы
Жан-Мишеля Претре, для покупки недвижимости во Францию была незаконно ввезена наличность в размере от 500 до 750 миллионов евро. Однако в июне все обвинения с Керимова были Францией сняты, он вернулся в Россию.
По подсчетам швейцарского издания
Le Tempes, сегодня как минимум 17 российских олигархов являются налоговыми резидентами других стран. Сегодня они проживают в Великобритании, Монако, Израиле, США… Несколько человек в качестве «пристанища» выбрали именно Швейцарию, и среди них
Геннадий Тимченко (владелец инвестиционной группы Volga Group, личное состояние которого журнал Forbes по итогам 2017 года оценил в $16 миллиардов),
Вячеслав Кантор (совладелец многопрофильного холдинга «Акрон» с личным состоянием в $3,1 миллиарда),
Василий Анисимов (владелец компаний Coalco и «Газметалл», Forbes оценивает его состояние в $1,4 миллиарда),
Юрий Шефлер (председатель совета директоров SPI Group, состояние которого Forbes оценил в $1,6 миллиарда) и
Алишер Усманов (личное состояние – $15,2 миллиарда).