«Токсичный» сенатор
Впрочем, обо всем этом хорошо известно – детали уголовного дела освещала и российская, и французская пресса. А вот министр Жан-Ив Ле Дриан представил главе российского МИДа куда более интересные детали. Якобы Керимов занимался подкупом чиновников и сотрудников банков Евросоюза, обеспечивая массовый вывод капитала из России. Эта схему получила звучное название «дагестанский ландромат».
О существовании одного «ландромата» (прачечной) мы узнали еще в прошлом году благодаря расследованию Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCRRP). Выяснилось, что бюджетные средства, похищенные в России, отмывались через несколько молдавских фирм и банков. Сумма хищений якобы перевалила за $150 миллиардов.
Уже в нынешнем году к ранее известным фактам добавились новые, связанные уже с другими странами. В частности, появилась информация, что в «ландромате» участвовал крупнейший банк Дании Danske Bank, который был вынужден закрыть счета российских клиентов.
Затем добавилась Латвия, где расследование дела завершилось арестом президента Национального Банка и члена совета Европейского Центробанка Илмара Римшевича.
Швейцария ввела санкции против «дочки» Газпромбанка – третьего по размеру в России. Швейцарский банковский регулятор Finma запретил банку привлекать деньги от новых частных клиентов. Все эти факты, как пишет «Незыгарь», тесно связаны.
На подходе могут быть санкции в отношении европейских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Также, как пишет телеграм-канал, Жан-Ив Ле Дриан сообщил Лаврову пренеприятное известие: Керимов получит реальный уголовный срок – и никакие письма и обращения поддержки со стороны российских чиновников не помогут.
– Случай с Керимовым – это лишь одна из многих историй, связанных с отмыванием денег в Европе и связанных с высокопоставленными чиновниками или членами их семей, – рассказал в интервью «Кавказ Пост» заместитель генерального директора Transparency International Russia Илья Шуманов. – Не нужно выделять именно историю Керимова как некую исключительную ситуацию. Такой она выглядит только при взгляде из России. Разумеется этот инцидент может стать причиной пересмотра отношения ко всем «системным» российским игрокам, которые имеют какую-либо роль в европейской политике – для этого созданы все условия. В целом ряде стран уже формируется восприятие «токсичности» связей с российскими властями и окологосударственным бизнесом. И потребуются десятки лет для восстановления доверия к ним.
P.S.
В самом Дагестане врио главы республики Владимир Васильев продолжает санацию банковского сектора. Со 2 марта отозвана лицензия у махачкалинского банка «Алжан», в деятельности которого Центробанк обнаружил нарушения «антиотмывочного» законодательства (по данным издания «Черновик», «Алжан» был связан с акционерами Махачкалинского винзавода).
Предыдущий виток банковских «чисток» в Дагестане пришелся на2015-2016 годы, когда были лишены лицензии (в том числе за нарушения «антиотмывочного» законодательства и сомнительные операции) кредитные организации «Транзит» и «МГБ», банки «Кредо финанс», «Дагэнергобанк» и «Адам Интернэшнл».